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我告诉你,福建开展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议抉择布告

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简介:福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告...
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原标题:福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第八黛欣燃次会议决议公告

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  证券代码:600033 证券简称:福建高速编号:临2019-015

  债券代码:122431 债券简称:15闽高速

  福建玉兰发展高速公路股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事我告诉你,福建开展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议抉择布告会及全体董事保证本公告内容不存在任何植物大战僵尸未来世界虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连王霸之气最强者龙傲天带责任。

 山村风流 福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知。本次会我告诉你,福建开展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议抉择布告议于2019年10月30日以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经出席会议的董事认真审议,会议表嗤之以鼻决通过了以下议案:

  一、审议通过《2018年第三季度报告》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权崔克敏。

  公司2018年第三季度报告全文及正文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、审议通过《重生之炮灰农村媳关于修订公司的议案》。表决结果:11票赞成,0票反我告诉你,福建开展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议抉择布告对,0票弃权。

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  三、审议通过《关于我告诉你,福建开展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议抉择布告聘请2019年度审计机构的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  为保持公司审计工作的连续性,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙艾米莉亚本子)为公司2019年度财务报表内部控制的审计机构,聘期一年,其中财务报表审计报酬为85万元,内部控制审计报酬为35庞卓欣万元。公司董事会同意将此事项提交股东大会审议。关于聘请2019年度审计机构的详情请见公司于上海证券交易所我告诉你,福建开展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议抉择布告网站(www.ss禁片排行e.com.cn)发布的《关于聘请2019年度审计机构的公告》(临2019-016)。

  四、审议通过《关于2019年度固定资产报废的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  根据《公司章程》的相关规定,《关于聘请2019年度审计机构的议案》需提交公司中国四大银行股东大会审我告诉你,福建开展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议抉择布告议,股东大会通知将另行公告。

  特此公告我告诉你,福建开展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议抉择布告。

  福建发展高速公路股份北京新机场有限公司

  董事会

  2019年10月31日

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(责任编辑:DF522)

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